Головна » Нотаріат і фінансовий моніторинг » Інформація до відома для суб’єктів первинного фінансового моніторингу » Про необхідність підвищення кваліфікації суб'єктами первинного фінансового моніторингу

Про необхідність підвищення кваліфікації суб’єктами первинного фінансового моніторингу

Понеділок, 07 Жов 2019, 15:58

З метою належного виконання вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема в частині підвищення кваліфікації суб’єктами первинного фінансового моніторингу,  підвищення свого професійного рівня та удосконалення знань законодавства, повідомляємо наступне.

Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон), Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 №610, суб’єкти первинного фінансового моніторингу проходять підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним  шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення на базі державного закладу післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу», що перебуває у сфері управління Державної служби фінансового моніторингу України. Академія має представництва у місті Києві, Львові та Харкові.

Під час навчання суб’єкти первинного фінансового моніторингу мають  можливість вдосконалити теоретичні та практичні знання законодавства з питань фінансового моніторингу, ознайомитись з типологічними дослідженнями схем відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, дізнатись сутність ризик-орієнтованого підходу та секторальних ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Зокрема навчальні програми містять, такі розділи:                                             – міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;                                           

– національне законодавство у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;                                 

– нормативно-правове забезпечення та практичні аспекти організації здійснення фінансового моніторингу;    

– управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;           

– відповідальність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;                                     

– типологічні дослідження у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.                                                    

При цьому,  навчальний курс розроблений на 6 робочих днів по 8 годин на день. По закінченню та успішному проходженні підсумкового контролю знань (складення іспиту) слухачі отримують документ про підвищення кваліфікації.                 

Крім того є можливість  пройти підвищення кваліфікації шляхом відвідання одноденних семінарів, з отриманням сертифікату про те, що  Ви прослухали навчальний семінар на тему: «Нотаріус як суб’єкт первинного фінансового моніторингу».                                                                                            

Більш детальну інформацію щодо навчання, графік навчання  можна отримати на офіційному сайті «Академії фінансового моніторингу» http://finmonitoring.in.ua.                                                                                       

З урахуванням вищезазначеного, рекомендуємо  систематично підвищувати свій професійний рівень у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення на базі державного закладу післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу», що перебуває у сфері управління Державної служби фінансового моніторингу України та відповідних її представництва у містах Києві, Львові та Харкові.